Türkiye karaparada da sınıfta kaldı

Türkıye, karapara aklama ve terörün finansmanıyla mücadele çalışmaları kapsamında OECD Malî Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından 2. inceleme havuzuna dahil edildi.

Maliye Bakanlığı Malî Suçları Araştırma Kurulu Faaliyet Raporundan derlenen bilgilere göre, Türkiye’nin OECD’nin karapara ve terörün finansmanıyla mücadele birimi olan FATF nezdindeki değerlendirme süreci devam ediyor. Bugüne kadar 1994, 1998 ve 2006 yıllarında 3 kez ülke incelemesine tabi tutulan Türkiye, bu süreçte mevzuat değişiklikleri ve altyapı çalışmalarıyla FATF kriterlerine biraz daha uyum sağladı. 16 kriterden 10’unda eksiklikleri olduğu belirtilen Türkiye, FATF’a yıl sonuna kadar bunları giderme taahhüdünde bulundu. Türkiye’nin uyum sağlamak zorunda olduğu kriterlerin 5’inin terör finansmanıyla ilgili tavsiyeler oluşturuyor.

10.05.2010