|
Karapara aklama ve terörün finansmanıyla daha etkin mücadele edilebilmesi için Şüpheli İşlem Tebliği yenileniyor. Buna göre, bankalar, şüpheli buldukları işlemleri 10 gün içinde Mali Suçları Araştırma Kurumu’na bildirecek.
KARAPARA aklama ve terörün finansmanıyla daha etkin mücadele edilebilmesi için Şüpheli İşlem Tebliği yenileniyor. Yeni düzenlemeyle şüpheli işlem sayısı da 20’den 123’e yükseltiliyor. Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurumu (MASAK) Başkanı Adnan Ertürk’ten edindiği bilgiye göre, şüpheli işlem bildirimlerini yeniden düzenleyen taslak son şeklini aldı. Taslakta şüpheli işlem, ‘’yükümlüler nezdinde veya bunlar aracılığıyla yapılan veya yapılmaya teşebbüs edilen işleme konu mal varlığının, yasa dışı yollardan elde edildiğine veya yasa dışı amaçlarla kullanıldığına, terörist eylemler için ya da terör örgütleri, teröristler veya terörü finanse edenler tarafından kullanıldığına veya bunlarla ilgili ya da bağlantılı olduğuna dair herhangi bir bilgi, şüphe veya şüpheyi gerektirecek bir hususun bulunmalı hali’’ olarak tanımlanıyor. Taslağa göre, bankalar, bunların dışında banka kartı veya kredi kartı düzenleme yetkisine haiz kuruluşlar, kambiyo mevzuatında belirtilen yetkili müesseseler, faktoring şirketleri, aracı kurumlar, sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri, finansal kiralama şirketleri, sermaye piyasasında takas ve saklama hizmeti veren kuruluşlar, posta ve taşımacılık hizmeti veren kuruluşlar, şüpheli buldukları işlemleri 10 gün içinde MASAK’a bildirecek. İşlemin şüpheli olup olmadığı değerlendirilirken sadece o işlem ile yetinilmeyecek, müşteri profili, faaliyet hacmi, işlemin niteliği, kimlere menfaat sağladığı, sektörün özellikleri gibi unsurlar da dikkate alınacak. Şüpheli işlem bildirimini gerektiren durumlarda, yükümlülerce gerekli kimlik tespiti de yapılacak.
|
