|
KARAPARA aklama ve terörün finansmanıyla daha etkin mücadele edilebilmesi için Şüpheli İşlem Tebliği yenilendi.
Yeni düzenlemeyle şüpheli işlem sayısı artırıldı. Maliye Bakanlığı’nın dünkü Resmî Gazete’de yayınlanan ‘’Malî Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği’’nde şüpheli işlem, ‘’yükümlüler nezdinde veya bunlar aracılığıyla yapılan veya yapılmaya teşebbüs edilen işleme konu mal varlığının, yasa dışı yollardan elde edildiğine veya yasa dışı amaçlarla kullanıldığına, terörist eylemler için ya da terör örgütleri, teröristler veya terörü finanse edenler tarafından kullanıldığına veya bunlarla ilgili ya da bağlantılı olduğuna dair herhangi bir bilgi, şüphe veya şüpheyi gerektirecek bir hususun bulunmalı hali’’ olarak tanımlandı. Bir işlemin şüpheli olup olmadığı değerlendirilirken müşterinin profili, faaliyet hacmi işlemin niteliği, kimlere menfaat sağladığı ve sektör özelllikleri dikkate alınacak. Tebliğe göre, yükümlüler, şüpheli buldukları işlemleri en geç 10 iş günü içinde, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde ise derhal Malî Suçları Araştırma Kurumuna (MASAK) bildirecek.
|
