MASAK 2010 Yılı Faaliyet Raporu’ndan derlen bilgilere göre, Kurula geçen yıl 10 bin 251 şüpheli işlem, 107 Savcılık ve Mahkeme talebi, 433 de diğer olaylara ilişkin bildirim geldi. 10 bin 251 şüpheli işlem bildiriminde 19 bin 804 işlem tipine yönelik uygunsuzluk iletilirken, şüpheli işlemlerin 9 bin 968’i bankalar, 148’i sigorta ve emeklilik şirketleri, 70’i finansman, faktoring, finansal kiralama ve yatırım şirketleri, 28’i aracı kurumlar, 25’i PTT Genel Müdürlüğü, 11’i döviz büroları, 1’i de noterler tarafından Kurula gönderildi. Bu arada 2005 yılında 352, 2006 yılında 1.140, 2007 yılında 2.946, 2008 yılında 4.924, 2009 yılında da 9.823 olan şüpheli işlem sayısında geçen yıl 10 bin sınırı da aşılmış oldu. Şüpheli işlem tiplerine göre de en fazla şüphe çekici olay nakit işlemlerde yaşandı. Kuruma iletilen her 100 şüpheli işlemden 23’ünü şüpheli nakit işlemleri oluşturdu. Geçen yıl savcılık ve mahkemeler tarafından yapılan değerlendirme ve inceleme taleplerinin sayısı da 107 olarak belirlendi. Böylece 2005 yılından sonra savcılık ve mahkemelerin MASAK’a bildirdiği olay sayısı ilk kez geçen yıl 100’ü aştı. 2010 yılında MASAK’a gelen adlî talepler ile diğer bildirimlerin olay tiplerine göre dağılımında ilk sıraları vergi kaçırma, tefecilik, gümrük mevzuatına aykırılık, karapara aklama, dolandırıcılık ve uyuşturucu madde ticareti aldı. 540 bildirimin 127’sini vergi kaçırma, 82’sini tefecilik, 54’ünü gümrük mevzuatına aykırılıklar, 47’sini karapara aklama, 45’ini dolandırıcılık, 22’sini uyuşturucu madde kaçakçılığı, 20’sini kaynağı belli olmayan kazançlar, 157’sini de ihaleye fesat karıştırma olayları oluşturdu.